非法集资行为犯罪的认定与处罚是什么？

浙江律师网 www.zj64.net

  我们在日常生活中听到过很多非法集资的案例，有一些是以养殖的方式进行非法集资，有一些是以虚假转让股权，发售虚拟债券的方式非法集资，非法投资的风险很大，给一些投资者造成了很大的损失，这些非法集资也是国家打击的对象。国家对非法集资行为反正的认定与处罚是怎样的，一起来看看吧。
  
  一、集资诈骗罪的认定
  在司法实践中,认定集资诈骗时,必须准确区分集资诈骗罪与非罪和此罪与他罪的界限。这既是司法实践中的中心环节,也是刑法理论界必须深入探讨研究的重大问题。(一)集资诈骗罪与非罪的界限在区分这两者的界限时,必须区分以下界限:1、非法集资与合法集资的界限在发展市场经济条件下,经国家有关管理部门批准,群众集资办厂、集资开店、集资经商等行为是合法的。合法集资行为具有以下特征:集资人的集资是经国家有关部门批准的;集资人都具有一个共同目的;集资人出于自愿;集资人不仅知道集资的用途、方式、期限、利率等,而且知道没有违反国家法律、法规规定;集资行为完全符合国家有关法律法规的要求。只有具备上述特征的,才是合法集资。如果集资行为人以非法占有为目的,采取欺骗的方法非法集资,数额较大的,就构成集资诈骗罪。2、集资诈骗罪与集资借贷纠纷的界限集资借贷纠纷,是指集资者夸大集资回报条件,后因种种原因无力及时按照约定条件返还集资款及红利而引起的纠纷。在这种情况下,尽管行为人使用了一定成分的欺骗手段,但是,只要行为人在主观上不具有非法占有的目的,就不构成集资诈骗罪。
  二、处罚
  1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。2、根据刑法第200条规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。以上整理了非法集资行为反正的认定与处罚，我们也了解了合法集资的特征，虽然国家打击和处罚非法集资，但是不法分子非法集资的方式方法也多种多样，受骗上当的人也特别多，您一定要擦亮眼睛，不要掉入非法集资的陷阱，相关问题可以咨询的专业律师。
  
  
  

·罪犯暂予监外执行规定是怎样的
      监外执行就是指犯罪嫌疑人按照实际情况是需要被拘役的，但是由于特殊情况犯罪嫌疑人可以呆在家中不需要坐监狱，但是也必须接受我国公安机关的监督。所以关于监外执行的程序和监外执行的条件等这些证都是需要法律来进行规范的。下面我们就为您介绍一下罪犯暂予监外执行规定是怎样的? 罪犯暂予监外执...

·撤销假释后刑期如何计算
      假释有一定的考验期，在考验期满后才能算是成功的假释。而要是中途被撤销假释的话，由于已经过了一段时间，那么撤销假释后刑期如何计算呢?我们整理了相关资料，将在下文中为您解答。 假释制度是我国一项重要的行刑制度，承载着我国惩办和宽大相结合的刑罚政策。《刑法》第81条规定，被判处有期徒...

·虚假出资、抽逃出资罪怎么认定？
      按照公司法要求，有限责任公司成立的时候，需要股东按照比例出资，并完成验资报告。股东可以选择以货币、实物等方式出资，但是不能虚假出资。现实生活中，有些股东为了逃避出资义务，虚假出资，这种行为可能会构成犯罪。那么，虚假出资、抽逃出资罪怎么认定?下面我们跟随我们了解下这方面的知识。 ...

·防卫过当最高刑期是什么？
      在社会生活中有时会出现意外情况，在发生意外情况时如何保护自己的生命安全是个至关重要的事情，但是防卫时难免出现防卫过当的情况，这个时候相关的法院应该如何判刑，防卫过当最高刑期是什么？下面就和我们一起从下面的情况中了解一下具体的情况吧。 一、防卫过当最高刑期是什么？ 首先要确定是...

·缓刑考验期间内又犯新罪怎么办？
      缓刑考验期间内又犯新罪怎么办?我国《刑法》第七十七条第一款规定，被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条关于数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。从...

·违规不披露重要信息罪既遂法院怎么量刑
      违规不披露重要信息罪既遂法院怎么量刑?违规不披露重要信息罪的量刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百六十一条 【违规披露、不披露重要信息罪】依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的...

·故意毁坏财物间接故意怎么判刑
      故意毁坏财物间接故意怎么判刑 一、故意毁坏财物间接故意怎么判刑? 故意毁坏财物罪的判刑标准要根据犯罪情节分析。 《中华人民共和国刑法》 第二百七十五条 【故意毁坏财物罪】故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他特...

·非法获取公民个人信息罪数量要求
      最近几年，个人信息的保护意识越来越强烈，但是社会上仍然存在着一些非法获取公民个人信息的行为，非法获取公民信息情节严重的要受到刑事处罚的。主要包括以窃取或者其他方法非法获取公民个人信息，并且要达到情节严重。那么，非法获取公民个人信息罪数量要求是什么呢？下面我们将为您介绍一下。一、“...

·关于对拒执罪自诉问题是怎么规定的
      其实我们通过一些典型的案例就能够看出，我国刑法当中规定的拒执罪在真正办理的过程当中真的是还有很大的改善空间的。因为到现在为止为您所熟悉的那些老赖，可能真的也没有针对自己拒绝执行的这种做法付出相应的代价。下面我们要给您介绍的内容是关于对拒执罪自诉问题是怎么规定的? 一、关于对拒执...

·转化型抢劫罪的量刑处罚是怎样的
      法律中规定，对于盗窃罪、诈骗罪以及抢夺罪，其实在一些特殊情形下，就会转化为抢劫罪。而此时就会以抢劫罪来定罪，自然涉及到的处罚也是《刑法》中对抢劫罪的量刑规定。那究竟转化型抢劫罪的量刑标准是怎样的呢?请一起在下文中进行了解吧。一、转化型抢劫怎么认定对于该种犯罪的认定，根据《最高人民...

·一级轻伤犯罪人坐牢了还用金钱赔偿吗
      打人致人轻伤一级坐牢还得赔钱，因为在追究刑事责任的同时，对于受害人的民事损失，犯罪嫌疑人需要进行赔偿。根据法律规定，刑事案件中，被告人积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，可从宽处罚。但如果拒不赔偿的，受害人可依法提起刑事附带民事诉讼，强制执行被告人的财产和收入。刑事诉讼法第一百零...